消息热线:0574-65510000
消息传真:0574-65577900
邮箱:nhnews@cnnb.com.cn
您以后的地位 : 网站首页  >  宁海消息网  >  宁海投资理财汇  >  银行理财
     高等检索
 
齐抓共管推动反洗钱任务
http://www.nhnews.com.cn   宁海消息网  2020年05月11日 09:52:34

  本报讯(记者章莉通信员王晓燕)本年以来,面对日趋复杂的反洗钱情势,工行宁海支行齐抓共管,迎难而上,实在进步该行反洗钱岗亭人员反洗钱认识,稳定加强营业程度,经过过程赓续“回头看”持续做好风险排查、成绩整改任务,推动反洗钱任务向新台阶迈进。

  “双管”齐下,进步反洗钱责随便任性识。一是落实主体义务,督导反洗钱岗亭人员主动浏览反洗钱相干知识,及时控制监管机构最新反洗钱政策,加强对反洗钱任务重要性的熟悉,懂得到银行特别是基层网点是做好反洗钱任务、防备案件产生的“第一道防地”。二是加强培训指导,网点主管经过过程晨夕会重点强调反洗钱任务的关键风险、易忽视处和详细操作技能等,经过过程视频专项培训,体系化进步岗亭人员在高风险范畴的风险辨认才能。

  “三方”齐抓,做好平常反洗钱任务。一是做好客户信息管理任务,严格按照监管机构和分行反洗钱管理请求,及时接洽信息不完全或不精确客户到店修改。二是加强高风险客户信息管理任务,请求各网点及时根据风险变更加强失职查询拜访,对高风险客户分类成果停止人工调剂。三是加强客户身份辨认任务,请求各网点经过过程“懂得你的客户”,进步鉴别才能,特别在开户、大年夜额现金存取和转账等重要环节换人复核,建立网点反洗钱台账,及时报送可疑交易,落实反洗钱任务闭环管理。

  “表里”齐动,加大年夜反洗钱宣传力度。该行反洗钱岗亭人员做好阵地宣传任务的同时主动当好反洗钱义务宣传员,以普及知识为目标,以特点宣传为抓手,组织展开反洗钱宣传进社区活动。经过过程宣传使反洗钱任务尽人皆知、深刻人心,修建优胜的反洗钱社会氛围。

录入:童碧珍  义务编辑:童碧珍  稿源:宁海消息网
配风景 fff2e2 f3ffe1 f0f2fe feffe6 】 【大年夜 默许字体】 【打印本文】 【封闭本页】  
  消息推荐:
·爱心与文明同业
·桥头胡展开“扫黄打非”巡查活动
·爱心扑灭欲望
·浓情五月天 感恩母亲节
·在职党员“包片联户”助力渣滓分类
·抓好安然临盆“回头看” 确保安然...
·梅林党员干部学先辈提豪情
·温情五月天 感恩母亲节
·与惠同业健步走 享用宁海真山川
·紧抓农时忙临盆
  图片推荐:
片子《故事之恋》拍摄正酣
又是一年蛏子肥美时
宁海革命先驱王育和
《宁波旧影》见证百年沧桑
中餐大年夜师炼成记
乐享春游
⊕《昔日宁海》速览